Уголовные дела, где пока фигурируют 26 матерей, 7 риэлторов, юристы и работники сельских администраций, были возбуждены по 34 фактам мошенничества с сертификатами на материнский капитал. Следователи уверены, что часть из привлекаемых лиц являлись организованной преступной группой (ОПГ). Правда, одно звено из этого цепочки дел - все же выпало. Но об этом в полиции предпочитают не говорить. Мы же назовем, но чуть позже.

 

 

По словам заместителя начальника следственного управления - начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности УМВД по Хабаровскому краю Андрея Короткина, 34 уголовных дела по фактам так называемого «обналичивания» материнского капитала не закрыты по одному принципу: в них есть признаки состава преступления - мошенничества.

 

- Из этого количества дел, 10 мамочек признаны потерпевшими, так как они вообще никаких денег от риэлторов не получили, - рассказывает Андрей Короткин. - Еще 10 матерей уже находятся в колонии за другие преступления. Так как мы проверяли факты выдачи сертификатов начиная с 2010 года. Получив деньги, эти мамочки успели совершить другие правонарушения.

 

«Беда с мамочками в том, что они вляпались в криминал, потому что приняли те заманчивые предложения - обналичить материнский капитал и иметь наличные деньги. Мы можем исходить из априори, что они нечаянно туда попали, но ведь это не так, они туда шли осознанно», - более жестче прокомментировала нам факты уголовных дел, которые заведены на мамочек заместитель управляющего отделения ПФР по Хабаровскому краю Мария Закатова.

 

Тем не менее, следователь Андрей Короткин отметил, что те семьи, кто использовал деньги материнского капитала на ремонт своего жилища были исключены из уголовных дел. Это связано как раз с отсутствием критериев улучшения жилищных условий.

 

- В том случае, если часть денег тратилась на ремонт в квартире, мы решили не привлекать к уголовной ответственности, - продолжает следователь Короткин. - Мы не привлекаем тех матерей, кто пытался улучшить свои жилищные условия, даже тех, кто потратил деньги материнского капитала на какой-нибудь ремонт. Даже если они просто поставили двери дубовые. Они уже улучшили свои условия! Мы привлекаем тех, где вся сумму с материнского капитала шла на пропойку и на нужды риэлторов. Мы взяли только те факты, где вина матерей и риэлторов бесспорна. Случайных матерей-обвиняемых, кого бы обманули риэлторы, у нас нет.

 

И продолжил: «Мы подозреваем, что у риэлторов были связи или в роддоме, где рождаются дети, или в ЗАГСе, где оформляют документы, или же в пенсионном фонде, где выдают сертификаты на материнский капитал».

 

- Риэлторы, используя эти связи, по большой части, сами находили матерей, уговаривали их выписать им доверенность на получение сертификата, - плетет преступную связь Андрей Короткин. - Эту доверенность тут же заверял глава поселения, который на селе наделен правом нотариуса. И больше мамочка была не нужна. Риэлтор сам оформлял сертификат в Пенсионном фонде, сам и предоставлял нужные документы, переданные мамочками. К слову, контингентом риэлторов были - женщины, в основном из маргинальных семей - из далеких сел Нанайского, Комсомольского, Солнечного районов и им. Лазо.

 

 

Замуправляющей из ПФР Мария Закатова объяснила почему возник такой ажиотаж вокруг материнского капитала. Он появился в 2007 году и «стоил» всего 250 тыс. рублей, а на сегодняшний день проиндексирован до 409 тыс. рублей.

 

- С такой индексацией, понятно, что индексируется и интерес к этим деньгам, - продолжила Мария Закатова. - Этот интерес был изначально, и заключался порой в том, что заинтересованные людей, искали и провоцировали мам, имеющий право на материнский капитал, на получение налички. Чаще всего на такое шли матери из неблагополучных семей или из малообеспеченных, малообразованных, малопродвинутых. К примеру, мама из Нанайского района, обналичила матерински капитал и купила на эти деньги массу бытовой техники. Она почему-то решила, что федеральный законодатель чего-то там не так решил, и она больше знает, куда ей потратить эти средства.

 

Правда, начальник отдела социальных выплат отделения ПФР по Хабаровскому краю Татьяна Кущева сказала, что они на работе никогда не говорят о материнском капитале с приставкой «обналичивание». «Мы говорим «сомнительная схема», так как в ней дальше должно разбираться следствие», - заверила она.

 

 

Риэлторам этих делах, повторимся, вменяют организованную преступную группу по ч.2 ст.159 УК РФ. Как объясняют следовали, в этих делах они увидели «системность, устойчивость, сплоченность лиц - фигурантов дела - между собой, которые даже могли использовать администрации сельских поселений...» Это вроде некий спрут в сельском варианте. Да, конечно смешно все это, если бы не было так грустно... Риторический вопрос: Куда смотрел пенсионный фонд? Ведь не заодно же дело он был с риэлторами и прочими селянами?

 

По словам заместителя начальника отдела по расследованию преступлений коррупционной направленности следственной части СУ УМВД по Хабаровскому краю Натальи Кержаевой, у Пенсионного фонда нет обязанностей ни по закону, ни по каким ведомственным инструкциям и приказам, проверять действительность приобретения жилья.

 

- Они смотрят и перечисляют деньги материнского капитала на основании документов, - объясняет она. - На основании пакета документов, в ПФР принимают решение о выдаче денег.

 

«В законе не написано, что пенсионный фонд должен осмотреть визуально дом и вынести решение: пригодно оно для жилья или нет, и давать под него материнский капитал или нет, - подтверждает это же замуправляющего отделением ПФР Мария Закатова. - Риэлторы оперируют документами, что все у них правильно: купил-продал и получил деньги. А силовики идут по факту: было ли это улучшение жилищный условий или не было. Улучшение должно быть не количества метров, а улучшение жилищных условий. Но как вы будете мерить эти условия? Я предполагаю, конечно все это субъективно, но если семья живет тесно, затем они покупают в коммуналке комнатку и отселяют туда ребенка, то в семьей улучшение условий? Улучшение! А ведь мамочки покупали просто фундаменты...

 

Так почему тогда сотрудники ПФР не виноваты в том, что мамочки обналичивали семейный капитал? Значит что-то с документами было не в порядке? Или пробелы в законе не все закрыли?

 

- Пробелов в законодательстве для честных людей нет, - убеждала нас начальник отдела социальных выплат отделения ПФР по Хабаровскому краю Татьяна Кущева. - Проверять недвижимость по критериям оценки жилищных условий на сотрудников пенсионного фонда не возложено. В законе нет критериев: ветхий дом, не ветхий. Там есть улучшение жилищных условий и все. Мы проверяем документы в соответствии с действующим законом: договор займа, подписанный, с печатью, который у нас не вызывает сомнение, справку по остатку займа и др. документы. Силовики проверяют, как были использованы эти деньги.

 

 

Между тем, нам известны факты, что именно сотрудники Хабаровского ПФР с 2007 года вынесли около 103 отказных решений в выдаче сертификатов материнского капитала. И со стороны потенциальных владельцев сертификатов опротестовали решения ПФР только 12 человек. Четверо из них это право отстояли в суде.

 

К примеру, суд удовлетворил иск семьи Тумайкиных против ПФР. Это было решение Солнечного районного суда Хабаровского края №2-865/2011 от 13 декабря 2011 года (подтвержденное Хабаровским краевым судом) по иску Тумайкиной Е.В. к управлению Пенсионного фонда РФ, в рамках которого обжаловался отказ управления перечислить средства материнского капитала за покупку квартиры в поселке Горном Хабаровского края.

 

Свой отказ управление ПФР объясняло тем, что «фактически имеет место обналичивание средств материнского капитала, поскольку стоимость приобретаемого жилья явно завышена, жилье непригодно для проживания, семья Тумайкиной малоимущая, после приобретения квартиры там не проживает, при совершении сделки участвовала риэлтерская компания, так же у семьи Тумайкиных уже есть квартира, в приобретаемой однокомнатной квартире они впятером жить в принципе не могут...» Таким образом, сотрудники ПФР вышли за рамки своих полномочий и проверили условия проживания не по бумагам, а прибыв на место. Значит могут, когда захотят?!

 

Но даже несмотря на эти, казалось бы, резонные доводы, суд вынес решение, что цена квартиры определяется сторонами в силу ст. 421 ГК РФ «Свобода договора», а не Пенсионным фондом. И каких-либо ограничений или требований к техническому состоянию, количеству квадратных метров на каждого члена семье законом не установлено. А следовательно, «при совершении сделки требования закона не нарушены, доводы управления ПФР необоснованные, и потому в их удовлетворении отказано...»

 

Начальник отдела социальных выплат отделения ПФР по Хабаровскому краю Татьяна Кущева сказала, что суд проверил лишь документы, а они были «чистыми», хотя другой, точно такой же иск в этом же районе суд больше не удовлетворили. «Потом, суды уже встали на нашу сторону», - добавила Татьяна Кущева.

 

 

Как нам стало известно, краевое следственно управление УМВД предъявило отделению Пенсионного фонда России по Хабаровскому краю требования о проверке недвижимости, которую предполагается приобрести на средства материнского капитала в качестве улучшения жилищных условий.

 

- Перед перечислением денег, сотрудники пенсионного фонда должны теперь выезжать и проверять то жилье, которое приобретает семья. Иначе мы будем привлекать работников пенсионного фонда за халатность, - предупредил замначальника СУ УМВД края Андрей Короткин.

 

Пока же отделение Пенсионного фонда России по Хабаровскому краю в 34 уголовных делах - представитель потерпевшей стороны - государства. Хотя, как известно, в уголовном деле очень быстро можно поменяться ролями.

 

По словам Андрея Короткина, «если поднять все дела по материнскому капиталу, их будет 200, 300, их можно десять лет расследовать, мы просто утонем в этих фактах». И как он предположил, хищений только на территории Хабаровского края может быть под миллиард рублей.

 

С таким предположением замуправляющего отделения ПФР по Хабаровскому краю Мария Закатова не согласилась.

 

- По Хабаровскому краю сертификаты на материнский капитал с 2007 года получили почти 40 тыс. молодых семей, - рассказывает она. - При этом больше половины уже использовали свое право на капитал. Так вот, среди этого количества, доля тех мам, которые попали в уголовные дела правоохранительных органов под статью мошенничество, их доля - 0,001. Так что говорить о том, что с материнским капиталом творится кошмар и ужас, не нужно.

 

По ее словам, «силовики их уже проверяли».

 

- И на сегодня, наши решения по выдаче сертификатов на материнский капитал не вызывают у силовиков сомнений! - заверила Мария Закатова.

 

Спрашивается, на каком тогда основании держаться 34 уголовных дела по так называемому обналичиванию материнского капитала, если все выдано по закону?

 

 

Итак, в ходе нашего журналистского расследования по тем фактам «обналичивания» материнского капитала, о которых мы заявляли в двух предыдущих публикациях*, удалось выяснить главное: «обналичка» не является преступлением!

 

Статьи, предусматривающей уголовную ответственность за «обналичку», в Уголовном кодексе РФ нет. Фактически всех тех, кто участвовал в этих делах надо освобождать. Но... Хабаровские следователи нашли «обналичке» замену, возбудив все 34 уголовных дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Причем, мамочки привлекаются по более «легкой» - первой части, а риэлторы и примкнувшие к ним помощники - по «средней тяжести» - части 2 - это уже мошенничество совершенное группой лиц по предварительному сговору, где и предполагается деятельность ОПГ. Традиционная ст.210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» к такой маленькой группе видно не подошла. Не тянет она на преступное сообщество.

 

Кроме главного, краеугольного камня невиновности, также выяснилось, что сотрудники Пенсионного фонда России, по закону, не обязаны проверять ту недвижимость, которую собирается приобрести семья на средства материнского капитала для улучшения жилищных условий. И не проверяли этого в отделении ПФР по Хабаровскому краю. Вот и получилось, что около десяти семей получили материнский капитал под один и тот же дом по одному и тому же адресу. Винить в это сотрудников ПФР, с юридической стороны, нет никакой возможности. Ведь все документы у 26 матерей были в порядке. Непорядок бы в ПФР не пропустили. А из этого выходит, что средства материнского капитала выданы в соответствии с требованиями закона по документам, которые требовались предъявить и которые были предъявлены.

 

И еще один не главный, но существенный факт, о котором мы узнали. Оказывается, критериев улучшения жилищных условий нигде не прописано, и никто, у кого мы не спрашивали (а это были сотрудники следственного управления УМВД края и работники отделения Пенсионного фонда края), не знали, что считать улучшением, а что нет. Таким образом, опять же, все те уголовных дела, где говорится о фактах неулучшения жилищных условий за счет материнского капитала, должны быть закрыты. Не так ли?

 

Так значит: обналичивание материнского капитала - не преступление, все сертификаты мамочкам на получение семейного капитала выданы ПФР по закону (они это гарантируют своей репутацией) и деньги тоже использованы по закону, точнее, по назначению, так как объективно установить было ли улучшение жилищных условий или нет - не представляется возможным из-за отсутствия таковых критериев. А любой довод как в пользу, так и против в этом деле будет субъективным, а значит - незаконным.

 

И еще вот что: региональный (значит местный) материнский капитал, право на который получили хабаровские семьи с 2011 года после рождения третьего ребенка (это 200 тыс. рублей), пока не попал под схему обналичивания. Пока им еще воспользовались гораздо меньше семей, чем по федеральному. А может быть именно по нему еще нет попросту прецедентов в крае? Ведь дела по обналичиваю федерального материнского капитала посыпались по всей стране, как по команде, а пример, как известно, заразителен...

 

 

*См. ст. «Тысячное дело на миллионы», 16.07.2013;

ст. «Хабаровская ОПГ в обналичнике», «Хабаровский Экспресс», №32 за 07.08.2013 г.

 

Материнский (семейный) капитал - форма государственной поддержки семей, воспитывающих детей. Эта поддержка оказывается с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года при рождении или усыновлении второго, третьего или последующего ребенка, имеющего российское гражданство при условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки. На 2013 год он составляет 408,9 тыс. рублей. Средства материнского перечисляются только в безналичной форме, на счет продавца.

 

Есть также и региональный материнский капитал. Право на его получение в Хабаровске и Хабаровском крае получили матери, родившие третьего либо последующего ребенка начиная с 1 января 2011 года. Его, в отличие от федерального материнского капитала, можно тратить еще и на лечение ребенка. Воспользоваться капиталом семья сможет по истечении двух лет со дня рождения или усыновления ребенка. Поддержка эта составляет 200 тыс. рублей. Региональный материнский капитал в Хабаровске и Хабаровском крае один из самых крупных на территории РФ.